Политика AML-наблюдения направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Цель состоит в предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, посредством маскировки их источника путем превращения в активы или инвестиции, которые внешне выглядят легальными.

Транзакции приостанавливаются при риске выше 60% или если адрес связан с высокорисковыми платформами. В таком случае требуется:
— предоставить письменное объяснение, через какую платформу средства поступили;
— приложить скриншоты с историей выводов с кошелька или платформы отправителя и ссылки на платформы с высоким уровнем риска.

Общие положения:
Для предотвращения незаконных операций сервис предъявляет следующие требования ко всем заявкам пользователей:
1. Отправитель и получатель должны быть одним и тем же лицом. Переводы третьим лицам запрещены.
2. Личные данные пользователя должны быть актуальными и достоверными.
3. Запрещено использовать анонимные прокси-серверы или иные анонимные способы подключения к Интернету.

Мониторинг транзакций:
Сервис контролирует транзакции пользователей и анализирует данные для выявления подозрительных операций. При подозрении на легализацию доходов сервис оставляет за собой право:
— информировать правоохранительные органы о подозрительных операциях;
— приостанавливать или блокировать учетную запись пользователя;
— замораживать средства до завершения расследования;
— возвращать средства пользователю, удерживая 10% комиссии и сетевой сбор по запросу.

Мы не работаем с санкционными платформами. Примеры таких платформ:
— Tornado Cash
— Hydra
— rapira.net
— Blender.io
— Lazarus Group
— Genesis Market
— ChipMixer
— CommEx.com
— Shinbad.io
— capitalist.net
— Bitpapa.com
— NetEx24.net
— Платформы из Ирана и другие, находящиеся под санкциями.